案例二：虛盤(pán)實(shí)騙

2020年1月，上海公安機(jī)關(guān)成功偵破一起以從事證券、期貨交易為幌子，跨境詐騙境內(nèi)投資人，涉案金額高達(dá)3000余萬(wàn)元的案件，首次實(shí)現(xiàn)了對(duì)此類案件詐騙業(yè)務(wù)端、資金通道端、境外平臺(tái)端的全鏈條打擊。

經(jīng)查，2018年7月以來(lái)，犯罪嫌疑人饒某、夏某等人為牟取非法利益，在深圳開(kāi)設(shè)成立一科技公司，組織20余名公司成員分批出境，在境外租賃犯罪場(chǎng)所、購(gòu)買電腦、手機(jī)等作案設(shè)備。隨后，饒某、夏某指使團(tuán)伙成員利用微信、QQ等方式攬覓境內(nèi)投資人進(jìn)入所謂“股指期貨交流群”，并假扮投資人、專業(yè)導(dǎo)師、導(dǎo)師助理等角色，開(kāi)設(shè)語(yǔ)音課程，營(yíng)造境外股指期貨交易高收益氛圍，取得境內(nèi)投資人信任，誘騙投資人入金交易。

境外平臺(tái)端犯罪團(tuán)伙湯某等人，受饒某委托，在多國(guó)注冊(cè)成立公司，將公司包裝成持有美國(guó)NFA期貨牌照的交易平臺(tái)，并組織團(tuán)伙成員扮演開(kāi)戶專員等角色指導(dǎo)客戶開(kāi)戶入金，向客戶提供交易軟件。犯罪團(tuán)伙誘騙投資人入金到其控制的境內(nèi)銀行賬戶后，誘導(dǎo)投資人使用交易軟件從事境外股指期貨的虛擬交易，從而直接騙取投資人投資資金。

饒某、夏某團(tuán)伙騙取投資人款項(xiàng)后，由身處境外的犯罪嫌疑人王某等人借助非實(shí)名網(wǎng)絡(luò)錢包，將受害人資金在某數(shù)字貨幣交易平臺(tái)向不特定商戶大量購(gòu)買數(shù)字貨幣后，通過(guò)多層網(wǎng)絡(luò)錢包轉(zhuǎn)移，隱匿數(shù)字貨幣去向，再將清洗后的數(shù)字貨幣分銷給李某等團(tuán)伙，轉(zhuǎn)化為資金，最終達(dá)到對(duì)涉案資金性質(zhì)進(jìn)行掩飾、隱瞞的目的。截至案發(fā)，該團(tuán)伙采取上述方式騙取境內(nèi)800余名投資人資金共計(jì)3000余萬(wàn)元。

案例摘自中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局網(wǎng)站